Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan & Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini kami mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang akan diselenggarakan pada:

 

Tanggal : Rabu, 18 Agustus 2021
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Dave Apartment, Meeting Room Lantai 2 Jl. Palakali Raya, Kukusan Beji, Kota Depok 16425

 

Mata acara RUPST sebagai berikut:

  1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
  2. Persetujuan untuk memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana
  3. Penetapan dan persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
  4. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham
  5. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk menetapkan honorarium/biaya Akuntan Publik Independen serta persyaratan penunjukan lainnya sesuai dengan ketentuan yang

 

Penjelasan mata acara RUPST:

  1. Mata acara dalam poin 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 69, Pasal 71 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
  2. Mata acara dalam poin 4 (empat) merupakan mata acara yang diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
  3. Mata acara dalam poin 5 (lima) merupakan mata acara yang diusulkan sesuai dengan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan

 

Mata acara RUPSLB sebagai berikut:

Mata acara RUPSLB sebagai berikut:

  1. Persetujuan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas I (“PUT I”) dalam rangka menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”), termasuk persetujuan atas perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal tersebut dalam rangka PUT I serta pemberiankuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PUT
  2. Persetujuan pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) sehubungan dengan pelaksanaan PUT I, yang disertai dengan penerbitan Waran Seri
  3. Persetujuan atas akuisisi saham dalam PT Cipta Diamond Property sebagai bentuk inbreng saham oleh Global Modern Investasia Pte. Ltd., Asian Growth Company Pte. Ltd. dan Universal Headway System Pte. Ltd., selaku pembeli siaga dalam PUT I sebagai setoran modal atas saham-saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham
  4. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi

 

Penjelasan mata acara RUPSLB:

  1. Mata acara Nomor 1 (satu) dan 2 (dua) akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
  2. Mata acara Nomor 3 (tiga) akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan
  3. Mata acara dalam poin 4 (empat) akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta peraturan di bidang pasar

 

Catatan:

  1. Perseroan tidak mengirimkan undangan terpisah kepada Para Pemegang Saham, sehingga Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan
  2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST dan RUPSLB tersebut adalah:
    1. Bagi yang sahamnya belum dimasukkan dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), hanyalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Juli 2021 pada pukul 00 WIB atau kuasa mereka yang sah.
    2. Bagi yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI, hanyalah pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek pada tanggal 26 Juli 2021 pada pukul 00 WIB.
  3. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
  4. Mempertimbangkan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan peraturan terkait lainnya, RUPST dan RUPSLB ini akan dilaksanakan melalui situs web eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI melalui akses.ksei.co.id. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas eProxy di situs web eASY.KSEI
  5. Para Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam RUPST dan RUPSLB dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan cara sebagai berikut:
    1. Menggunakan eProxy yang disediakan KSEI. Tata cara pemberian eProxy mengikuti prosedur yang telah disediakan KSEI yang dapat diakses secara elektronik pada platform KSEI melalui akses.ksei.co.id; atau
    2. Menggunakan surat kuasa konvensional, yaitu dengan membuat surat kuasa yang sah, atau menurut contoh formulir surat kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan diamondland.id, dan asli surat kuasa tersebut (dengan dilengkapi fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya dari pemberi kuasa dan penerima kuasa) diserahkan kepada

 

 

Info Selanjutnya Download