Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

PT Diamond Citra Propertindo Tbk
Berkedudukan di Depok
(“Perseroan”)

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini kami mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang akan diselenggarakan pada:

Tanggal : Jumat, 17 September 2021
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Dave Apartment, Meeting Room Lantai 2
Jl. Palakali Raya, Kukusan Beji,
Kota Depok 16425

Mata acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas I (“PUT I”) dalam rangka menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”), termasuk persetujuan atas perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal tersebut dalam rangka PUT I serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PUT I.
2. Persetujuan pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PUT I, sebanyak-banyaknya 14.354.000.764 (empat belas miliar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh empat) saham dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh rupiah) per saham (“Saham Baru”), dimana setiap pemegang 1 (satu) saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 4 November 2021 pukul 16.00 WIB, berhak atas 2 (dua) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru. Jumlah saham yang akan diterbitkan tersebut akan bergantung pada keperluan dana Perseroan dan harga dari pelaksanaan HMETD. Penerbitan saham baru tersebut disertai dengan penerbitan Waran Seri II sebanyak-banyaknya 897.125.048 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu empat puluh delapan) Waran Seri II atau setara dengan 12,56% (dua belas koma lima enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dimana setiap 16 (enam belas) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 1 (satu) Waran seri II. Waran Seri II adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Biasa Atas Nama dengan nilai Nominal Rp20,- (dua puluh rupiah). Setiap pemegang 1 (satu) waran berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan, serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan baik terkait dengan pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) sehubungan dengan pelaksanaan PUT I yang disertai dengan penerbitan Waran Seri II sebagaimana tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan, sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Persetujuan atas inbreng saham oleh Global Modern Investasia Pte. Ltd., Asian Growth Company Pte. Ltd. dan Universal Headway System Pte. Ltd., selaku pembeli siaga dalam PUT I atas saham-saham miliknya dalam PT Cipta Diamond Property sebagai setoran modal atas saham-saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham Perseroan.

Penjelasan mata acara RUPSLB:

1. Mata acara Nomor 1 (satu) dan 2 (dua) akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. Mata acara Nomor 3 (tiga) akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK No. 17/2020”).
3. Sehubungan dengan mata acara RUPSLB, POJK No. 17/2020 mensyaratkan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan terpisah kepada Para Pemegang Saham, sehingga Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB tersebut adalah:
a. Bagi yang sahamnya belum dimasukkan dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), hanyalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 Agustus 2021 pada pukul 16.00 WIB atau kuasa mereka yang sah.
b. Bagi yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI, hanyalah pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek pada tanggal 25 Agustus 2021 pada pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
4. Mempertimbangkan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan peraturan terkait lainnya, RUPSLB ini akan dilaksanakan melalui situs web eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI melalui akses.ksei.co.id. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas eProxy di situs web eASY.KSEI tersebut.
5. Para Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam RUPSLB dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan cara sebagai berikut:
a. Menggunakan eProxy yang disediakan KSEI. Tata cara pemberian eProxy mengikuti prosedur yang telah disediakan KSEI yang dapat diakses secara elektronik pada platform eASY.KSEI melalui akses.ksei.co.id; atau
b. Menggunakan surat kuasa konvensional, yaitu dengan membuat surat kuasa yang sah, atau menurut contoh formulir surat kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan www.diamondland.id, dan asli surat kuasa tersebut (dengan dilengkapi fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya dari pemberi kuasa dan penerima kuasa) diserahkan kepada Perseroan melalui Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan (yaitu PT Adimitra Jasa Korpora) paling lambat 1 (satu) jam sebelum dimulainya RUPSLB pada hari penyelenggaraan RUPSLB.
6. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan tidak diperkenankan bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPSLB dan dalam pemungutan suara dalam RUPSLB, suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa dianggap batal dan tidak sah.
7. Bahan terkait mata acara RUPSLB tersedia dalam dan dapat diunduh melalui website Perseroan yaitu www.diamondland.id sejak tanggal Pemanggilan RUPSLB (26 Agustus 2021) sampai dengan tanggal penyelenggaraan

RUPSLB (17 September 2021).
8. Pemberian suara dalam RUPSLB akan dilakukan secara elektronik melalui platform pemungutan suara elektronik, dan pemberian suara dapat dilakukan sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam RUPSLB.
9. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya RUPSLB, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 09.30 WIB.
10. Menyikapi “Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona (Covid-19)”, mengingat meningkatnya kasus covid-19 klaster perkantoran, mengantisipasi penyebaran virus covid-19 dari india dan dalam rangka mendukung upaya-upaya pemerintah untuk pencegahan penyebaran Covid-19, Rapat akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan kesehatan/keselamatan semua pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku, dengan prosedur kesehatan sebagai berikut:
a. Hasil PCR/Swab Antigen negatif, menunjukkan asli hasil tes usap tenggorokan PCR dengan hasil negatif/bebas COVID-19 atau hasil Non Reaktif Swab Test Antigen Test pada periode maksimum 1 hari sebelum Rapat.
b. Penjagaan Jarak Sosial, Perseroan akan menerapkan jarak sosial setidaknya 1 (satu) meter untuk setiap tempat duduk yang disediakan.
c. Pengukuran Suhu Tubuh, peserta yang suhu tubuhnya 37,3 Derajat Celcius atau lebih,tidak diperkenankan untuk menghadiri Rapat dan akan direkomendasikan mengunjungi Fasilitas Layanan Kesehatan Terdekat guna ditangani lebih lanjut. Peserta yang sedang mengalami gejala flu dan influenza seperti batuk atau bersin tidak diperkenankan masuk kedalam ruang acara.
d. Masker akan disediakan di meja registrasi. Penggunaan masker masuk ke dalam tempat acara adalah wajib.
e. Kebijakan Tidak Berjabat Tangan, peserta Rapat diharapkan tidak melakukan kegiatan berjabat tangan tetapi dapat menyapa dengan cara yang sopan lainnya tanpa menyentuh.
f. Hand Sanitizer akan disediakan di meja registrasi dan di beberapa tempat.

Depok, 26 Agustus 2021

 

PT DIAMOND CITRA PROPERTINDO Tbk
Direksi

PT Diamond Citra Propertindo Tbk
Domiciled in Depok
(“the Company“)

INVITATION OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Company’s Board of Directors hereby invite the shareholders of the Company to attend t the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “EGMS”) which will be held on:

Date : Friday, 17 September 2021
Time : 10.00 WIB – end
Place : Dave Apartment, Meeting Room 2nd Floor
Jl. Palakali Raya, Kukusan Beji,
Kota Depok 16425

With EGMS agenda as follows:

1. Approval on the increase in the authorized, issued and paid-up capital of the Company through the Limited Public Offering I (“PUT I”) within the framework of the issuance of Pre-emptive Rights (“HMETD”), including the approval of the amendment to the Article 4 of the Company’s Article of Association in connection with the said increase in authorized, issued and paid-up capital of the Company within the framework of PUT I along with granting power and authority to the Company’s Board of Directors with a right of substitution to carry out all necessary actions related to the PUT I.
2. Approval on the issuance of new shares from the treasury stocks in connection with the exercise of the PUT I, in the maximum of 14.354.000.764 (fourteen billion three hundred fifty four million seven hundred sixty four) shares with the nominal amount of Rp20,- (twenty rupiah) per share (“New Share”), wherein each holder of one (1) existing share whose name is registered in the Company’s Register of Shareholders (DPS) on 4 November 2021 at 16.00 WIB, is entitled to two (2) HMETD, where every one (1) Rights issued grants the holder the right to purchase one (1) New Share. The number of shares to be issued will depend on the Company’s funding requirements and the exercise price of the HMETD. The issuance of the new shares is accompanied by the issuance of Series II Warrants in the maximum of 897.125.048 (eight hundred ninety seven million one hundred twenty five thousand and forty eight) Series II Warrants or equivalent to 12.56% (twelve point five six percent) of the issued and paid-up capital of the Company, where every sixteen (16) shares resulting from the exercise of the HMETD is attached to one (1) Series II Warrant. Series II Warrants are securities that entitle the holder to purchase Ordinary Shares in the Name with a nominal value of Rp20,- (twenty rupiah). Each holder of one (1) warrant has the right to purchase one (1) share of the Company, as well as granting power and authority to the Board of Directors of the Company with substitution rights, to take all necessary and appropriate actions related to the implementation of the issuance of shares from the treasury in relation with the implementation of PUT I accompanied by the issuance of Series II Warrants as mentioned above, without exclusion, as long as the action does not conflict with the provisions contained in the Company’s Articles of Association and the prevailing laws and regulations.
3. Approval on the acquisition shares contribution (inbreng) by Global Modern Investasia Pte. Ltd., Asian Growth Company Pte. Ltd. and Universal Headway System Pte. Ltd., as the standby purchasers in the PUT I of shares in PT Cipta Diamond Property as payment of capital for the shares which are not subscribed by the Company’s shareholders.

Explanation of EGMS Agenda:

1. Agenda Number 1 and 2 shall be held in accordance with Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK)

Regulation Number 32/POJK.04/2015 regarding Increase in Capital of Public Companies by Giving the Pre-Emptive Rights as amended by Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) Regulation Number 14/POJK.04/2019 regarding The Amendment to the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) Regulation Number 32/POJK.04/2015 regarding Increase in Capital of Public Companies by Giving the Pre-Emptive Rights.
2. Agenda Number 3 shall be held in accordance with Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) Regulation Number 17/POJK.04/2020 regarding Material Transactions and Changes of Business Activities (“POJK 17/2020”).
3. In relation with the EGMS Agenda, POJK No. 17/2020 requires the Company to obtain General Meeting of Shareholders’ approval in accordance with Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) Regulation Number 15/POJK.04/2020 regarding The Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders for Public Companies.

Notes:

1. The Company will not send any other invitation to the Company’s Shareholders, therefore this invitation shall be considered as the official invitation.
2. Shareholders who are entitled to attend the EGMS are:
a. For those whose shares have not been electronically registered in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), only the shareholders whose names are registered in the Company’s Shareholder Register 25 August 2021 4 PM (western Indonesian time) or their legitimate proxy.
b. For those whose shares are in the Collective Custody of KSEI, only the account holders whose names are registered as the Company’s shareholders in the securities account of the Custodian Banks or Securities Companies on 25 August 2021 at 4 PM (western Indonesian time).
3. Shareholders whose shares are deposited in the Collective Custody of KSEI has to register through the member of the stock exchange or stock account holder’s custodial bank to obtain a Written Confirmation to Attend the Meeting (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat/KTUR) prior attending the EGMS.
4. In compliance with Law Number 2 of 2020 regarding The Stipulation of Regulation of The Government in lieu of Law Number 1 of 2020 regarding State Financial and The Stability of The Financial System Policies for The Mitigation of Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic and/or To Deal with Threats that are Potentially Harmful To The National Economy and/or The Stability of The Financial System and Regulation of The Minister of Health of The Republic of Indonesia Number 9 of 2020 regarding Guidelines for Large-Scale Social Limits in the Context of Handling Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) and any other related regulations, the EGMS will be held through eASY.KSEI website provided by KSEI at akses.ksei.co.id. The Company urges the shareholders to provide the power of attorney through the eProxy on eASY.KSEI website.
5. The Shareholders who are unable to attend the EGMS may be represented by their proxy(ies):
a. By their authorized proxy using eProxy as provided by KSEI. Procedures in the granting of eProxy are provided by KSEI which can be accessed electronically on the eASY.KSEI platform through akses.ksei.co.id;
b. By using a conventional power of attorney, by making a valid power of attorney, or based on an example of power of attorney form which is available at the Company’s website www.diamondland.id and the original power of attorney (completed with copies of ID card or another identitiy evidence of the proxy and grantor of power attorney) are submitted to the Company via the Share Registrar appointed by the Company (i.e. PT Adimitra Jasa Korpora) at the latest one (1) hour before the commencement of the EGMS on the EGMS day.
6. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commisioners and employees of the Company are not eligible to act as a proxy at the EGMS. Any of their voting rights in the EGMS will be deemed void and invalid.
7. The materials of the meeting are available in and can be downloaded through the Company’s website at www.diamondland.id from the date of this invitation (i.e. 26 Agustus 2021) until the date of the EGMS (i.e. 17 September 2021).
8. Voting in theEGMS will be conducted electronically through an electronic voting platform and voting can be conducted from 26 Agustus 2021 until the opening of each agenda that requires voting in the EGMS.

9. For the sake of orderly meeting, shareholders or their proxies are asked to attend the meeting at the latest on 09.30 (western Indonesian time).
10. Responding to the “Certain Disaster Emergency Situations Status Due to Corona Virus (Covid-19)”, the increasing cases of Covid-19 office clusters, anticipating the spread of the Covid-19 virus from India and in order to support government efforts to prevent the spread of Covid-19, the Meeting will be held in such a way as to promote the health/safety of all parties and comply with the governing provisions, with the following health procedures:
a. Negative Result of Polymerase Chain Reaction (PCR)/Swab Antigen, show the original results of the PCR throat swab test with negative result/COVID-19 free results or Non-Reactive Swab Antigen Test results in a maximum period of 1 days before the Meeting.
b. Social Distancing, the Company will apply social distancing of at least 1 (one) meter for each seat provided.
c. Body Temperature Check, participants whose body temperature is 37.3 degrees Celsius or more, is not allowed to attend the Meeting and will be recommended to visit the nearest health care facility for further treatment. Participants who have a flu and influenza symptoms such as coughing or sneezing are not allowed to enter the event hall.
d. Medical masks will be provided at the registration desk. The use of medical masks inside the venue is mandatory.
e. Not Shaking Hands Policy, Meeting participants are expected not to shake hands but can greet in other polite ways without touching.
f. Hand Sanitizer will be provided at the registration desk and in some places.

Depok, 26 Agustus 2021

PT DIAMOND CITRA PROPERTINDO Tbk
Board of Directors