Panggilan RUPS PT Diamond Citra Propertindo

Panggilan RUPS PT Diamond Citra Propertindo

PT DIAMOND CITRA PROPERTINDO TBK (“PERSEROAN”)

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”) DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB”)

Direksi Perseroan dengan ini memanggil para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri RUPST dan RUPSLB (“Rapat”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Agustus 2020
Tempat : Dave Apartment, Meeting Room 2nd Fl
Jl. Palakali Raya, Kukusan Beji, Kota Depok 16425
Waktu : 11.00 am – selesai

dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

RUPST:

  1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang disampaikan oleh Direksi untuk tahun buku 2019 termasuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan terhadap Perseroan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (acquit et de charge);
  2. Penetapan dan persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
  3. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
  4. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka mengaudit Laporan Keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk menetapkan honorarium/biaya Akuntan Publik Independen serta persyaratan penunjukan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  5. Laporan Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham (IPO).